दिल्ली कोर्ट ने Jacqueline Fernandez और Sukesh Chandrashekar के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्ज लगाने का आदेश दिया
दिल्ली कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मजबूत संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य हैं। अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया 3 जून के लिए निर्धारित की है, जिसके बाद ट्रायल शुरू होगा। ये आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत उल्लंघनों से संबंधित हैं, जिसमें धारा 4 के तहत दंड का प्रावधान है।
यह पहली बार है जब जैकलीन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक पूरक चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। एजेंसी का आरोप है कि उसने सुकेश के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा और एक बिचौलिए, पिंकी ईरानी के माध्यम से उससे मूल्यवान उपहार प्राप्त किए। इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने जैकलीन को मामले में एक गवाह बनने के लिए अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसे ED ने विरोध किया, यह तर्क करते हुए कि सुकेश के साथ उसकी निरंतर बातचीत उसके आपराधिक अतीत के प्रति उसकी जागरूकता को दर्शाती है।
ED ने जैकलीन की याचिका पर प्रतिक्रिया में कहा कि सुकेश के साथ उसकी लगातार बातचीत, जबकि उसे उसके आपराधिक इतिहास का ज्ञान था, उसके अनजान पीड़ित होने के दावों को कमजोर करती है। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने धन शोधन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपराध से प्राप्त लाभों का आनंद लिया, जो कथित तौर पर सुकेश द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। ED ने उसके पीड़ित होने के दावे को स्वार्थी और प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ असंगत बताया।
सुकेश चंद्रशेखर, जिसे पहले 2017 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में 2021 में ED ने, पर आरोप है कि उसने जेल से संगठित आपराधिक नेटवर्क चलाया। वह कथित तौर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, की नकल करता था। सुकेश और जैकलीन के अलावा, अन्य आरोपियों में उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल, दीपक रामनानी और कई अन्य शामिल हैं, जो एक योजना में शामिल हैं जिसने कथित तौर पर पीड़ितों से बड़ी रकम निकाली।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि सुकेश ने धोखाधड़ी, ठगी और नकल के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उत्पन्न की, जिसे उसने विभिन्न तरीकों से, जैसे बैंक खातों और शेल संस्थाओं के माध्यम से, धन शोधन किया। ED ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए डिजिटल संचार और वित्तीय लेनदेन सहित पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं। जांच ने एक जटिल आपराधिक गतिविधियों का जाल उजागर किया है, जिसमें आरोपी कथित तौर पर पीड़ितों को धोखा देने और अपनी अवैध आय के स्रोतों को छिपाने के लिए उन्नत तरीकों का उपयोग कर रहे थे।